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时间:20。2017年17:31:43 ZhongCai净
康曰技术有限公司。有限公司。
2016年独立董事述职报告
根据公司法的规定“证券法”和《公司章程》康曰技术有限公司。有限公司。
2016年,该公司的独立董事的工作,我认真履行职责,发挥独立董事的孤独
态函数,维护全体股东的利益,现在将报告2016年以来情况如下:
2016年,参加董事会和股东大会
2016年8月30日,公司的董事会在转型之前,我参加董事会会议,第二个四
股东大会。当回顾相关的建议,我根据自己的独立意见和建议通过投票,
比尔未提出异议的,都投了赞成票。
第二,发表独立意见
(a)在2016年4月15日,独立董事相关事宜18届第二负责人
独立的建议:
1、对公司2015年度利润分配的议案的独立意见
从公司的实际情况提出的董事会利润分配计划,符合上市公司的监管
没有。3 -现金股利的上市公司”,公司章程的要求和有关法律、法规,遵守公共
公司股东的利益,符合发展的需要,不存在损害投资者的利益。
2、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
验证后,该公司现有的内部控制系统和控制系统已基本建立健全,能够适应公司
管理要求和公司发展的需要,以确保业务的健康运行和操作风险控制
系统。我们相信,公司的内部控制自我评价报告”,2015年全面、客观和真实
反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况,没有明显的薄弱环节和重大缺陷
被困。作为公司未来的业务发展需要,公司将根据环境,不断更新和完善
控制系统,以确保内部控制制度的实施和公司的业务活动有效。
3,对公司2016年度日常关联交易预计将法案的独立的建议
批准的法案,考虑交易投票过程合法合规,交易后
公平的谈判,根据一般商业条款,条款公平合理,符合公司的股东作为一个整体
的利益。
4、对公司控股股东或其他关联方占用公司的资金,公司对外担保而设计的
项目描述和独立的建议
不存在控股股东或其他相关方2015年非经营性占用公司资金,
没有发生前一年,累计报告关联方非法占用公司资金的决赛。
截至2015年12月31日,该公司的全资子公司康纳精工有限公司。从中国有限公司
寿光部门全面的信贷担保申请贷款8000万元,2014年和12
27日签署担保协议,五年;
精工有限公司。有限公司。中国,康纳的全资子公司
寿光分行申请1800万元流动资金贷款担保,期限1年。没有担保协议。上述过程合法合规,决定执行必要的审查程序
除了公司。上述保证,没有其他重要的担保和未能履行其重要保障
公司不存在为控股股东、
任何单位没有法人资格或个人担保,没有损害公司和公司的股东特别是中小股票。东的利益
截至2015年12月31日,公司的对外担保余额(所有的合并
封闭在子公司提供担保)6100万元,占公司2015年底经审计的净资产。生产16
89%,公司没有对外担保债务逾期情况,不存在因为被担保方的缺省值。
担保责任的情况
5、独立的建议重新注册会计师2016法案
山东、会计师事务所(特殊普通合伙)证券从业资格,已经上市。部审计工作经验和专业素质
作为公司的审计师,遵循中国的注意。注册会计师独立审计准则”的副本,勤奋和负责任,和公平合理的独立审计意见
为了确保
公司审计工作顺利,我们同意重新山东信会计师事务所(特殊普通。
伙伴关系),为公司2016年度审计机构和向股东大会审议该法案
6,大约有2015存款筹集资金和使用独立的建议
验证后,2015家公司存款筹集资金和使用按照中国证券监督管理委员会深圳股票
外汇存款上市公司筹集资金和使用的有关规定存款不存在,使筹集资金。
与违规行为
7,关于终止和康环保设备有限公司。有限公司。、土地租赁合同的独立的建议
批准的法案,认为该公司终止与康环保设备有限公司。有限公司。、土地租赁合同、
后双方协商一致的,进行必要的审查程序,在公司的实际情况,对公司是有利的。
和股东的整体利益
8日结束部分提高投资项目和筹集资金的一部分永久补充流动资金的议案
国家的观点
公司在当前形势下,行业趋势,提供投资项目的一部分,将会提高
永久增加资金的流动性,可以降低投资风险,增加募集资金的使用效率,减少公司
财务费用,在公司和股东的利益作为一个整体,没有损害公司和中小股东的合法权益。
情况
(2)在2016年6月24日,公司独立董事和支付现金发行股份购买资产
和提高匹配基金和关联方交易有关事项的事先批准意见:我们仔细回顾了康曰技术
有限公司。有限公司。,一个特定对象发行股票支付现金购买
购买资产,提高配套资金和相关商业计划”,该公司和交易对方的事务
有效的条件和支付现金发行股份购买资产协议,该公司负责补偿事务
义务的交易对手签署的附加条件性能承诺补偿协议和其他计划提交给董事会
事务的所有相关信息,基于独立判断的位置,我们认为:。1,公司的交易构成重大资产重组
签署了协议和相关
协议,符合公司法、证券法、重大资产重组管理办法的上市公司,宝石
发行上市公司管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,
方案是合理的、可行的,这有利于提高公司持续盈利能力,公司不断加强。
营能力和核心竞争力,有利于中小股东的利益
2、交易和支付现金发行股份购买资产的交易对方的一部分,王先生
主管公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则”有关规定,手。
容易通过发行股份购买资产和支付现金部分关联方交易
的配套资金提高订阅对象之一寿光Kang悦投资有限公司。有限公司。,对公司的控制。
股东,因此该事务在关联方交易筹集配套资金部分
因此,在公司董事会审查交易计划和相关文件,应该回协会理事。
为了避免投票
总之,我们批准了这项交易对公司相关内容,并同意相关议案。
在公司董事会审议
(3)在2016年6月24日,公司独立董事和支付现金发行股份购买资产
和募集配套资金和相关业务相关事项的独立意见:
1,公司重要事务相关的第二届董事会会议审批,19
董事会的会议程序、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,在审判。
谈判事务相关法案符合法定程序
2,事务依照有关法律、法规和监管要求,有利于进一步构建该公司
综合竞争力,事务有利于提高公司的资产质量,提高盈利能力,有利于。
增强抵御风险的能力,符合公司的长远发展和全体股东的利益3,事务”康曰技术
有限公司。有限公司。,一个特定对象发行股票支付现金购买
购买资产,提高配套资金和相关业务计划”和公司和交易对方签署了一项有条件的影响
并支付现金发行股份购买资产协议,等等。符合公司法,“证券法”,“上市
重大资产重组管理办法,创业板上市公司证券发行管理暂行办法”及其他
海关法律、法规和规范性文件的规定颁发的中国证券监督管理委员会,处理事务。
的可行性和可操作性。4,这笔交易构成关联交易
公司的董事会事务的评论,相关的利益相关者
和关联方交易法案的投票,以避免,投票程序符合有关法律、法规和董事会。
公司章程的规定
5、交易标的资产的交易价格将在资产评估机构的证券业务资格
当事人出具资产评估报告,根据报告目标规定的资产评估价值和头发
做股票和支付现金购买资产协议友好协商确定一定的规则,资产定价
有女性,理性,不损害公司和股东的利益,尤其是中小股东。易建联
事务相关的审计、评估工作尚未完成,交易的相关审计、评估工作
完成,公司将再次召开董事会审查相关事宜,股东事务和问题。
会议的通知
6,鉴于重组的审计、评估工作尚未完成,同意董事会审查。贸易相关事项后临时股东大会
有关此次交易是受公司的股东大会。
协商同意的中国证券监督管理委员会(证监会)
总之,事务在公司的利益,公司和全体股东公平合理,不保存。在损害公司及其股东的利益。
公司独立董事同意的整体安排事务
(4)8月12日,2016年,独立董事的特别指示和独立建议有关事项:
1,关于第三届董事会独立董事候选人
相比之下《公司法》和公司章程的有关规定,我同意第三的主任
可以独立董事候选人小薇郭先生,杨先生金玉,郭先生Lunhai,ZongJun先生金汇太阳
先生和郑先生Shufeng提名,认为上述人员提名程序、资格按照有关法律,。
法律、法规的规定及其他有关独立董事
2,关于第三届董事会提名的董事会
相比之下中国证券监督管理委员会监管发[2001]2001号“关于在上市公司建立独立董事制度
指导”和“公司章程”等有关规定,我同意第三届董事会独立董事
候选人杨军先生张,江泽民Chong秦Xuechang的提名,认为上述人员提名过程。序列,资质按照有关法律、法规和其他有关独立董事的规定
独立董事侯。
候选人需要深圳证券交易所备案,无异议后将在股东大会之前
3、2016年半年度公司没有控股股东或其他相关方非经营性公司资金。
情况下,没有前一年,累计报告附属方非法占用公司资金的决赛
4,截至6月30日,2016年,公司精工有限公司。有限公司。中国,康纳的全资子公司
寿光商业银行分支机构申请贷款8000万元人民币综合信用担保,2014年和12.27日签署担保协议,期限五年
上述决策过程合法合规,执行必要的。评审过程。公司除上述保证,没有其他重要的担保和不能履行其重要保障
该公司
不存在控股股东,任何单位没有法人资格或个人担保,没有损害公司和公众吗。公司股东的利益,特别是中小股东
截至2016年6月30日,公司的对外担保(完全平衡
部门的合并范围内为子公司提供担保)6100万元,占该公司去年。经审计的净资产在16日结束
89%,公司没有对外担保债务逾期情况,没有。
保证担保责任一方违约的情况
5,公司2016年半年度筹款存储和使用按照中国证监会和深圳证券交易所。
对上市公司募集资金的存储和使用的规则,没有违反(5)在2016年8月15日,独立董事康曰技术
发行股票和支付现金购买
配套的资产筹集资金和关联方交易事先批准意见:我们仔细回顾了康曰技术
有限公司。有限公司。,一个特定对象发行股票支付现金购买
购买资产,提高匹配基金和起草相关事务和抽象的,公司和交易对方的事务
有效的附加条件,签署了协议,支付现金发行股份购买资产,公司及其补充协议
赔偿义务的性能在交易条件的影响的人签署的承诺盈利预测补偿协议
事务的讨论”及其补充协议提交给董事会的所有相关数据,基于独立
破碎的位置,我们相信:。1,公司的交易构成重大资产重组
签署了协议和相关
协议,符合公司法、证券法、重大资产重组管理办法的上市公司,宝石
发行上市公司管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,
方案是合理的、可行的,这有利于提高公司持续盈利能力,公司不断加强。
营能力和核心竞争力,有利于中小股东的利益
2、交易和支付现金发行股份购买资产的交易对方的一部分,王先生
公司董事,王楠先生和同时北京杏园投资管理有限公司。有限公司。主席和通用
根据深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,事务的问题。
股票和支付现金购买资产部分关联方交易
的配套资金提高订阅对象之一寿光Kang悦投资有限公司。有限公司。,对公司的控制。
股东,因此该事务在关联方交易筹集配套资金部分
结果,交易审查公司董事会议的草案和相关文件,相关负责人应该回来。
为了避免投票
总之,我们批准了这项交易对公司相关内容,并同意相关议案。
在公司董事会审议(6)在2016年8月15日,独立董事康曰技术
发行股票和支付现金购买
资产和独立建议提高匹配的基金和关联方交易:
1,公司重要事务相关的第二届董事会会议19日,第二届董事会
21日会议审议通过,董事会会议程序、表决程序符合有关法律、法律。
法规和公司章程的规定,考虑到交易相关法案符合法定程序
2,事务依照有关法律、法规和监管要求,有利于进一步构建该公司
综合竞争力,事务有利于提高公司的资产质量,提高盈利能力,有利于。
增强抵御风险的能力,符合公司的长远发展和全体股东的利益3,事务”康曰技术
有限公司。有限公司。,一个特定对象发行股票支付现金购买
购买资产,提高匹配基金和起草相关事务和公司和交易对方签署
力和支付现金发行股份购买资产协议及其补充协议,并负责赔偿
业务性能承诺签署条件盈利预测补偿协议及其补充协议生效,等等。接线员,
公司法、证券法的措施管理上市公司重大资产重组,创业板上市公司
证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的规范性文件。
规定,事务处理的可行性和可操作性。4,这笔交易构成关联交易
公司的董事会事务的评论,相关的利益相关者
和关联方交易法案的投票,以避免,投票程序符合有关法律、法规和董事会。公司章程的规定。
独立董事已事先批准意见相关性
5,该交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构水志远,资产评估
资产评估有限公司,独立董事认为:该事务保留水达到评估机构
资产评估有限公司。公司和机构独立评估师;
事务与评估有关的假设
理性;。
选择合适的评价方法,评价结论合理,评价方法和评价目的一致的相关性;。
处理证券业务资格的评估机构出具的评估评估结果为基础
发展来确定标的资产的价格,评估价格是公平的。6,这笔交易还有待讨论和批准的公司股东大会和中国证券监督管理委员会批准后实施。
总之,事务在公司的利益,公司和全体股东公平合理,不保存
在损害公司及其股东的利益
公司独立董事同意的整体安排事务
(7)在2016年8月15日,独立董事对评估机构的独立性、评估假设
相关的合理性,评价方法和评价的目的,和评估定价的公允性独立的建议:。1,对评估机构的独立性
这个事务保留水志远的评估机构,资产评估有限公司。有限公司。证券、期货行业吗。
”
评估机构与公司和负责的人,资产和交易没有相互之间的关系,
不存在除了专业的实际和预期利益,独立吗
2、评估假设前提的合理性。
评估机构和负责人的标的资产评估评估假设和约束
条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循市场常见的做法
或指导方针,假设符合评估对象的实际情况,评估假设的合理性。3、评估定价的公允性
评估机构的评估方法的选择,考虑到评价对象的特点和实际的资产
条件,选择合适的、合理的评价方法。评估价值分析原理,使用模型,选择折扣
率和其他重要参数符合交易的实际情况,预期年收益的评价依据和评论。评估结论是合理的
购买标的资产的评估结果公平地反映了标的资产的市场价值,。
评估结论是公平的
交易的交易价格根据评估资产价值,以确保定价
格兰特,合理,不会损害公司和中小股东的利益
第三,在保护投资者权益的工作
作为公司的独立董事,我积极有效地履行独立董事职责,董事会必须得到公司批准
将解决重要的事情提前要求公司提供相关信息,坚持事先仔细审核,。
仔细和独立,客观地行使选举权利的,和对公司的内部控制系统实现,和决议
经营活动的执行、关联方交易等重要事项监督,维护股东的合法权利
易建联
4、其他工作。
(一)2016年度没有提议董事会;
(2)2016年度没有提议聘用或解聘会计师事务所;
(3)2016年度没有独立聘请外部审计机构和咨询公司
独立董事:
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股东大会。当回顾相关的建议,我根据自己的独立意见和建议通过投票,
比尔未提出异议的,都投了赞成票。
第二,发表独立意见
(a)在2016年4月15日,独立董事相关事宜18届第二负责人
独立的建议:
1、对公司2015年度利润分配的议案的独立意见
从公司的实际情况提出的董事会利润分配计划,符合上市公司的监管
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公司股东的利益,符合发展的需要,不存在损害投资者的利益。
2、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
验证后,该公司现有的内部控制系统和控制系统已基本建立健全,能够适应公司
管理要求和公司发展的需要,以确保业务的健康运行和操作风险控制
系统。我们相信,公司的内部控制自我评价报告”,2015年全面、客观和真实
反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况,没有明显的薄弱环节和重大缺陷
被困。作为公司未来的业务发展需要,公司将根据环境,不断更新和完善
控制系统,以确保内部控制制度的实施和公司的业务活动有效。
3,对公司2016年度日常关联交易预计将法案的独立的建议
批准的法案,考虑交易投票过程合法合规,交易后
公平的谈判,根据一般商业条款,条款公平合理,符合公司的股东作为一个整体
的利益。
4、对公司控股股东或其他关联方占用公司的资金,公司对外担保而设计的
项目描述和独立的建议
不存在控股股东或其他相关方2015年非经营性占用公司资金,
没有发生前一年,累计报告关联方非法占用公司资金的决赛。
截至2015年12月31日,该公司的全资子公司康纳精工有限公司。从中国有限公司
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27日签署担保协议,五年;
精工有限公司。有限公司。中国,康纳的全资子公司
寿光分行申请1800万元流动资金贷款担保,期限1年。没有担保协议。上述过程合法合规,决定执行必要的审查程序
除了公司。上述保证,没有其他重要的担保和未能履行其重要保障
公司不存在为控股股东、
任何单位没有法人资格或个人担保,没有损害公司和公司的股东特别是中小股票。东的利益
截至2015年12月31日,公司的对外担保余额(所有的合并
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7,关于终止和康环保设备有限公司。有限公司。、土地租赁合同的独立的建议
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和股东的整体利益
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永久增加资金的流动性,可以降低投资风险,增加募集资金的使用效率,减少公司
财务费用,在公司和股东的利益作为一个整体,没有损害公司和中小股东的合法权益。
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签署了协议和相关
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在公司董事会审议
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公司独立董事同意的整体安排事务
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法律、法规的规定及其他有关独立董事
2,关于第三届董事会提名的董事会
相比之下中国证券监督管理委员会监管发[2001]2001号“关于在上市公司建立独立董事制度
指导”和“公司章程”等有关规定,我同意第三届董事会独立董事
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截至2016年6月30日,公司的对外担保(完全平衡
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签署了协议和相关
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方案是合理的、可行的,这有利于提高公司持续盈利能力,公司不断加强。
营能力和核心竞争力,有利于中小股东的利益
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公司董事,王楠先生和同时北京杏园投资管理有限公司。有限公司。主席和通用
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股票和支付现金购买资产部分关联方交易
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结果,交易审查公司董事会议的草案和相关文件,相关负责人应该回来。
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在公司董事会审议(6)在2016年8月15日,独立董事康曰技术
发行股票和支付现金购买
资产和独立建议提高匹配的基金和关联方交易:
1,公司重要事务相关的第二届董事会会议19日,第二届董事会
21日会议审议通过,董事会会议程序、表决程序符合有关法律、法律。
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综合竞争力,事务有利于提高公司的资产质量,提高盈利能力,有利于。
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规定,事务处理的可行性和可操作性。4,这笔交易构成关联交易
公司的董事会事务的评论,相关的利益相关者
和关联方交易法案的投票,以避免,投票程序符合有关法律、法规和董事会。公司章程的规定。
独立董事已事先批准意见相关性
5,该交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构水志远,资产评估
资产评估有限公司,独立董事认为:该事务保留水达到评估机构
资产评估有限公司。公司和机构独立评估师;
事务与评估有关的假设
理性;。
选择合适的评价方法,评价结论合理,评价方法和评价目的一致的相关性;。
处理证券业务资格的评估机构出具的评估评估结果为基础
发展来确定标的资产的价格,评估价格是公平的。6,这笔交易还有待讨论和批准的公司股东大会和中国证券监督管理委员会批准后实施。
总之,事务在公司的利益,公司和全体股东公平合理,不保存
在损害公司及其股东的利益
公司独立董事同意的整体安排事务
(7)在2016年8月15日,独立董事对评估机构的独立性、评估假设
相关的合理性,评价方法和评价的目的,和评估定价的公允性独立的建议:。1,对评估机构的独立性
这个事务保留水志远的评估机构,资产评估有限公司。有限公司。证券、期货行业吗。
”
评估机构与公司和负责的人,资产和交易没有相互之间的关系,
不存在除了专业的实际和预期利益,独立吗
2、评估假设前提的合理性。
评估机构和负责人的标的资产评估评估假设和约束
条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循市场常见的做法
或指导方针,假设符合评估对象的实际情况,评估假设的合理性。3、评估定价的公允性
评估机构的评估方法的选择,考虑到评价对象的特点和实际的资产
条件,选择合适的、合理的评价方法。评估价值分析原理,使用模型,选择折扣
率和其他重要参数符合交易的实际情况,预期年收益的评价依据和评论。评估结论是合理的
购买标的资产的评估结果公平地反映了标的资产的市场价值,。
评估结论是公平的
交易的交易价格根据评估资产价值,以确保定价
格兰特,合理,不会损害公司和中小股东的利益
第三,在保护投资者权益的工作
作为公司的独立董事,我积极有效地履行独立董事职责,董事会必须得到公司批准
将解决重要的事情提前要求公司提供相关信息,坚持事先仔细审核,。
仔细和独立,客观地行使选举权利的,和对公司的内部控制系统实现,和决议
经营活动的执行、关联方交易等重要事项监督,维护股东的合法权利
易建联
4、其他工作。
(一)2016年度没有提议董事会;
(2)2016年度没有提议聘用或解聘会计师事务所;
(3)2016年度没有独立聘请外部审计机构和咨询公司
独立董事: